Доклад финразведки: Чаще всего деньги из бюджета уводят за рубеж госкомпании и госкорпорации

Отмывают у нас чаще всего бюджетные деньги, выделенные государственным компаниям и корпорациям, а потом, попросту говоря, украденные. Делать это можно в России совершенно легально, не нарушая ни один из законов. К таким выводом пришла Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), которая собирается представить в правительство пакет серьезных поправок в законодательство.

Как следует из предварительных данных расследования, просочившихся в российскую финансовую прессу, чаще всего бюджетные деньги «уплывают» в тень, а затем «отстирываются» в сфере ЖКХ, энергетике, строительстве, оборонном комплексе. Госкомпании там буквально «увешаны» цепочками сросшихся с ними сомнительного рода фирм, через которые госденежки сначала уходят в тень, а затем легализуются уже как частный капитал.

Отмываются деньги обычно через банковские операции и фондовый рынок. Чаще всего в роли «прачечной» выступают мелкие и средние брокерские компании, нередко специально созданные для этой цели.

В качестве «лекарства» Росфинмониторинг предлагает, в частности, ужесточить контроль за банковскими операциями (в том числе физических лиц) на сумму более 600 тысяч рублей. Специалисты, правда, опасаются, что от этой меры пострадает не только теневая экономика, но и обычные бизнесмены. А вот деньги в офшоры — из страха перед ужесточениями - будут выводиться только активнее.

ЦИФРА

По данным ЦБ и Росфинмониторинга, через рынок ценных бумаг на счета офшорных компаний в зарубежных банках за последние три года «уплыло» около $7,5 млрд. (около 220 млрд. руб.)