Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics

СМИ: Банки в России начали обмен информацией о подозрительных клиентах

Участники рынка могут отправлять данные в Росфинмониторинг, который передает их Центробанку

Российские банки начали обмен информацией о подозрительных клиентах, которым раньше отказали в обслуживании, руководствуясь "антиотмывочным" законодательством.

Отмечается, что соответствующие сведения участники рынка могут отправлять в Росфинмониторинг, который передает данные Центробанку, а тот рассылает их другим банкам.

Финансовые организации в России получили "черный список" из 200 тысяч подозрительных клиентов, которым теперь могут отказать при попытке открыть счет или совершить другие операции. Подчеркивается, что перечень подозрительных клиентов — это только рекомендация Центробанка.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в финансовой сфере.