Российские банки начали обмен информацией о подозрительных клиентах, которым раньше отказали в обслуживании, руководствуясь "антиотмывочным" законодательством.
Отмечается, что соответствующие сведения участники рынка могут отправлять в Росфинмониторинг, который передает данные Центробанку, а тот рассылает их другим банкам.
Финансовые организации в России получили "черный список" из 200 тысяч подозрительных клиентов, которым теперь могут отказать при попытке открыть счет или совершить другие операции. Подчеркивается, что перечень подозрительных клиентов — это только рекомендация Центробанка.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в финансовой сфере.