Количество заявлений в шведскую полицию о подозрительных случаях отмывания денег и финансирования терроризма растет.
Обычно основание для подозрений возникает, когда фирма или предприятие предпринимают крупные или необычные переводы денег. Особенно, если речь идет о трансакциях с другими странами.
В общей сложности в финансовую полицию поступило 16 500 заявлений о подозрительных трансакциях в 2017 году. Годом раньше их было чуть больше 13 000.
Глава разведывательного отдела при Национальном Оперативном отделении Линда Стааф (Linda H Staaf) поясняет, что нет ничего необычного в том, что преступление может быть совершено за границей, а деньги отмываются в другой стране. Поэтому, подчеркнула она, международное сотрудничество становится всё важнее, сообщает информационный портал swedishnews.se со ссылкой на sverigesradio.se.