Центральный Банк России временно ограничил проведение наличных валютообменных операций для платежной системы "Юнистрим". Причиной стали нарушения так называемого "антиотмывочного" законодательства страны.
Согласно данным близкого к компании источника, вопросы к "Юнистриму" возникли у регулятора после проведения внеплановой проверки. Изучение деятельности системы проводилось в период с 21 июня по 30 августа, тогда-то и были выявлены нарушения в сфере идентификации клиентов, совершавших крупные валютообменные операции.
"Банк получил предписание по доработке процедур идентификации источников происхождения денежных средств клиентов при осуществлении крупных валютообменных операций, а также ограничение на осуществление валютообменных операций, не связанных с проведением денежных переводов",— подтвердил информацию глава "Юнистрим" Кирилл Пальчун.
Как сообщает "Коммерсант", все нарушения должны быть устранены до 1 марта 2019 года.
Стоит отметить, что именно валютообменные операцию приносят компании существенную долю доходов, ведь трудовые мигранты получают зарплату в рублях, а после отравляют деньги на родину уже в долларах. Введенное ограничение сделало работу системы по прежней схеме невозможной. Эксперты полагают, что это может сильно сказаться на "Юнистрим".