Российские правоохранители пресекли деятельность международного преступного сообщества, которое за несколько лет незаконно вывело из страны более 37 миллиардов рублей. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
По ее словам, ОПГ была создана гражданами России и Молдавии Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном с целью. В течение 2013-2014 годов члены этой банды по надуманным основаниям и подложным документам выводили со счетов подконтрольных им юридических лиц в организациях "Западный" и "Русский Земельный Банк" иностранную валюту, которую после помещали в "BC Moldindconbank S.A." и на счета других зарубежных организаций. При этом объяснялись такие операции сделками по продаже валюты.
Позже все эти денежные средства списывались в рублях с корреспондентских счетов российских банков по подложным решениям судов Молдавии. К настоящему моменту правоохранителям удалось арестовать одного из фигурантов уголовного дела.
"Задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте МВД.
В ведомстве уточнили, что расследование продолжается.
Сайт kp.ru писал о том, что за последние 30 лет из России было выведено около триллиона долларов. По крайней мере половина всех этих средств вращается между офшорами и экономикой нашей страны.