Экономика

BuzzFeed: Крупнейшие банки мира помогли клиентам отмыть деньги и обойти санкции на $2 трлн

Издание отмечает, что американские власти не могут этому помешать
Среди банков, помогающим своим клиентам мошенничать, называется и немецкий Deutsche Bank

Среди банков, помогающим своим клиентам мошенничать, называется и немецкий Deutsche Bank

Фото: REUTERS

Несколько крупнейших банков мира помогали своим клиентам мошенничать, отмывать добытые незаконным путем деньги и обходить санкции, сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на материалы специального подразделение американского Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

По оценкам ведомства, за 18 лет – с 1999 по 2017 год – общая сумма таких жульнических операций составила около двух триллионов долларов. Документы, с которыми ознакомилась редакция BuzzFeed, представляют собой свыше двух тысяч отчетов банков о подозрительных операциях клиентов (SAR).

Как отмечает издание, эта масса материалов под грифом «секретно» впервые показывает, «как главные западные банки проводили подозрительные операции на триллионы долларов, обогащая себя и своих акционеров, при этом помогая террористам, клептократам и наркомафии», а «правительство США, несмотря на широкие полномочия, не может этому помешать».

Среди финансовых учреждений, чье руководство предпочитало «не замечать» подозрительные переводы и в случае разоблачения рассчитывали отделаться только штрафом, называются такие банки, как JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.