Московские и брянские "братки" отмыли более 26 миллиардов рублей

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно со специалистами Росфинмониторинга пресечена деятельность международной преступной группы. Сотрудники полиции нашли доказательства того, что ее члены вывели в тень более 26 миллиардов рублей, и спрятали их в кредитных учреждениях княжества Лихтенштейн.

- Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющий гражданство России и Израиля, с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории России без соответствующих лицензионно-разрешительных документов, - уточнили в МВД России. - В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков, находящихся на территории Княжества Лихтенштейн.

В интересах клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, они приобретались в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также предоставляющих услуги по реализации золотых и серебряных монет.

Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-«однодневками», зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных финансовых операциях за пределами России.

По имеющейся документально подтвержденной информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 миллиардов рублей, а доход от противоправной деятельности составил более 390 миллиона рублей.

Для придания правомерного вида незаконно полученной прибыли часть денег инвестировалась злоумышленниками в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть – на приобретение «подставными» лицами долей в одном из коммерческих банков.

- Во время 20 обысков изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму более 60 миллионов рублей, - уточнили в ведомстве. - Кроме того, Росфинмониторингом организовано взаимодействие с подразделением финансовой разведки княжества Лихтенштейн, которым заблокированы счета компаний-нерезидентов, участвующих в криминальной схеме.

Сотрудники полиции намерены и дальше проводить комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы.