В Волгоградской области накрыли банду, незаконно обналичившую более 3 млрд рублей

В Волгоградской области обезврежена группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью.

«По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов РФ, в том числе республик Северного Кавказа», – заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность организованной группой», сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, злоумышленники действовали с осени 2010 года. Используя счета подставных фирм и лжепредприятий, они обналичивали средства коммерческих организаций, взимая «комиссию» в размере 7% от суммы.