Американское казначейство, в задачи которого входит и контроль за сомнительными денежными операциями, а также противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, сообщило, что раскрыло международную преступную схему,подконтрольную ливанской террористической организации «Хезболла».
Центральным звеном схемы, главной задачей которой было легализация огромных сумм наличных денег, вырученных от продажи наркотиков, были несколько ливанских сетей пунктов обмена перевода валюты. Схема включала в себя сделки по купле-продаже подержанных автомобилей в ряде африканских стран, денежные потоки проходили через разные страны мира.
На брифинге для иностранных журналистов, созванном Казначейством, подробные детали операции не были раскрыты, однако, названы главные подозреваемые, среди которых ливанские компании Rmeiti Exchange and Halawi Exchange.
Зам. главы Казначейства Дэвид Коэн заявил: «”Хезболла” всегда искала доступ к международной финансовой системе для того, чтобы легализовывать свои доходы,полученные от участия в незаконной деятельности, которые она тратит и на поддержку терроризма».