Еще одна кредитная организация лишилась лицензии. Так, с четверга, 11 сентября, банковские операции не имеет права осуществлять ООО «Трастовый Республиканский Банк» (Москва).
В частности, поводом для отзыва лицензии стали сомнительные операции, в проведение которых было вовлечено это финансовое учреждение. Речь идет о незаконном выводе денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе-августе 2014 года превысил 12 миллиардов рублей.
Кроме того, правила внутреннего контроля банка в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России, сообщается на сайте ЦБ.
Напомним, ранее в четверг ЗАО «Сибирский расчетный центр» также лишилось лицензии на осуществление банковских операций. В частности, Центробанк принял решение о применении крайней меры воздействия, так как кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов.