Немецкий Deutsche Bank намерен провести внутреннее расследование и проверить российский офис на предмет отмывания денег клиентов на сумму шесть миллиардов долларов.
Как стало известно, еще в октябре прошлого года Банк России рекомендовал Deutsche Bank проверить операции с акциями некоторых российских клиентов. Поэтому крупнейший коммерческий банк ФРГ проводит анализ данных за последние четыре года.
"Мы отправили небольшое количество сотрудников московского офиса в отпуск до получения итогов внутренней проверки", - говорится в официальном заявлении Deutsche Bank.
О своем расследовании Deutsche Bank уведомил ряд европейских регуляторов, включая британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA), Европейский центральный банк и Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии, передает Bloomberg.
Банк мог проводить сделки с акциями, которые позволяли выводить клиентские средства из России без ведома регуляторов.