Банк России отозвал лицензию на осуществление финансовых операций у московского банка «Банк Расчетов и Сбережений». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований,законодательства и нормативных актов Центрбанка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", - передает сайт ЦБ.
Регулятор отмечает, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.