В подразделении Deutsche Bank в Москве ищут не только следы отмывания денег, но и нарушений санкций. Департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка решили расширить проверку деятельности крупнейшего немецкого банка.
Американцы заподозрили, что в некоторых из проанализированных транзакций участвовал гражданин США, и операции проводились в национальной американской валюте, передает РИА Новости.
Изначально предметом расследования стала серия так называемых "зеркальных сделок", в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.
По данным источников газеты, центральной фигурой расследования является гражданин США Тим Уисвелл, который являлся главой отдела акций Deutsche Bank в России и был отстранен в ходе внутреннего расследования.