2018-10-19T09:07:20+03:00

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит»

По данным регулятора, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции
Поделиться:
Комментарии: comments1
Центробанк РФЦентробанк РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 октября, ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит», который по величине активов занимал 417-е место в банковской системе страны.

Поводом для такой меры стали многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как отмечается на сайте регулятора, направлявшиеся кредитной организацией в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не отличались полнотой и достоверностью.

Кроме того, по данным ЦБ РФ, в III квартале текущего года финансовым учреждением «в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств».

«Банк России неоднократно (три раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении КБ "Риал-кредит" (ООО) меры надзорного воздействия», - уточняется в сообщении регулятора.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале текущего года глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки». Как выяснилось, большая часть пути по оздоровлению банковской системы уже пройдена.

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы: