В ЦБ России разъяснили новые правила контроля наличных расчетов

В ЦБ России разъяснили новые правила контроля наличных расчетов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ЦБ напомнили, что поправки в закон вступили в силу 10 января. Они призваны для уточнения порядка контроля за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами.

Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

"Не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, - это, как и прежде, 600 тысяч рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей)", - заявили РИА Новости в ЦБ.

Специалисты отметили, что основной целью изменений является снижение нагрузки на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях.

"Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности", - отметил регулятор.

В финансовую разведку кредитные организации будут сообщать только о расчетных операциях своих клиентов.

Изменения также направлены на то, чтобы облегчить нагрузку и клиентам финансовых организаций по запросу у них дополнительных сведений по операциям, которые совершались клиентами в других компаниях.