По делу Банка Москвы — новые обвинения

По делу о хищениях из Банка Москвы предъявлены обвинения президенту компании «Кузнецкий мост девелопмент» Борису Шемякину, генеральному директору «Премьер Эстейт» Светлане Тимониной и бывшему главе компании «Финансовый ассистент» Дмитрию Жукевичу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД РФ.

Шемякина и Тимонину обвиняют в хищениях в особо крупном размере, Жукевича — в злоупотреблении доверия акционеров и нанесении ущерба.

- Являясь президентом ЗАО "КУЗНЕЦКИЙ МОСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Борис Шемякин совместно с вице- президентом Тимониной создали ЗАО "Премьер Эстейт", генеральным директором которого была назначена Светлана Тимонина, - прокомментировали "КП" в Следственном департаменте МВД России. - По версии следствия Шемякин и Тимонина инициировали получение кредитных денежных средств ОАО "Банк Москвы", а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивали выдачу кредитных денежных средств. При этом денежные средства предназначались третьим лицам. ЗАО "Премьер Эстейт" получило в ОАО "Банк Москвы" кредит 12 млрд. 760 млн. руб. При этом уставной капитал самого предпрриятия составлял 10 тысяч рублей, а штатная численность – 2 человека. Сама компания была создана за два несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита.

Борис Шемякин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе, и суд избрал для него в качестве меры пресечения залог. Светлана Тимонина находится под подпиской о невыезде.

Также сегодня предъявлено обвинение бывшему руководителю ЗАО "Финансовый ассистент" Дмитрию Жукевичу. Его задержали на прошлой неделе, и он был отпущен судом под залог. Мужчина обвиняется в злоупотреблении доверием акционеров указанного общества и нанесении ущерба.

- По данным следствия бывший генеральный директор в нарушение Федерального закона "Об акционерных обществах" , в соответствии с которой генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, заключил договор продажи двух акций ОАО "Столичная страховая группа", - объяснили в департаменте. - В результате сделки аффилированные лица ОАО "Банк Москвы" и Правительство Москвы утратили контрольный пакет акций ОАО "Столичная страховая группа", в связи с чем ОАО "Банк Москвы" причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета более чем на 1 млрд. 700 млн. рублей. Димитрию Жукевичу предъявлено обвинение по статье "причинение имущетвенного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Напомним: по версии следствия, Банк Москвы выдал «Премьер Эстейт» необеспеченный кредит в размере 12,7 млрд. рублей, который был сотрудниками компании присвоен.

Бориса Шемякина считают основателем компании «Премьер Эстейт». Что касается Жукевича, то в 2010 году фирма, главой которой он тогда был, продала две акции Столичной страховой группы за... 2400 рублей. Ущерб от этой сделки, в результате которой Банк Москвы и городское правительство лишились контроля над страховой группой, МВД оценивает в 1,7 млрд рублей.