Банда банкиров отмывала по 90 млрд. рублей в год

Финансисты помогали отмывать деньги этнических преступных группировок.

- Деньги преступников поступали на расчетные счета фирм-однодневок, а затем направлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока, - сообщил начальник главного управления МВД по ЦФО генерал-майор полиции Андрей Кеменев.

За услуги своей «прачечной» банкиры брали комиссию - 3,5%. Дело было поставлено на широкую ногу: для отмывания денег было создано 50 фирм-однодневок. Минимальный оборот каждой конторы составлял миллиард рублей. По оценкам полиции, ежегодно банкиры прокручивали 90 млрд. рублей.

Доказательства махинации удалось обнаружить во время недавнего обыска в столичном Фондсервисбанке - в нем злоумышленники открывали счета для фирм-однодневок.