Испанцы наносят очередной удар по русской мафии

В среду на балеарском острове Майорка началась масштабная полицейская операция против российской мафиозной группировки «Таганская», в ходе которой задержаны восемь человек.

В настоящее время по приказу Антикоррупционной прокуратуры Гражданская гвардия проводит обыски в различных точках острова. В числе арестованных оказался российский предприниматель и его супруга - владельцы одного из отелей Майорки. Их подозревают в отмывании средств, создании преступного сообщества, подделке документов и преступлении против прав работников.

Следствие началось несколько месяцев назад. Внимание Гражданской гвардии было приковано к нескольким лицам, входившим в состав сложной сети, которая занималась отмыванием средств. Деньги, полученные от организации сексуальных услуг и торговли наркотиками, поступали из России. Преступники выводили их на рынок путем покупки различных компаний на Майорке. Крупнейшей из подобных операций стало приобретение отеля в 2010 году. Гостиница, расположенная в городе Пагера, была куплена за 6 млн евро.

Задержанные входили в состав известной группировки «Таганская», одной из крупнейших московских ОПГ, специализирующейся на рейдерских захватах. В их число вошли как граждане России, проживающие на Майорке, так и испанцы - в частности, адвокат и налоговый консультант, которые играли решающие роли в процессе отмывания средств. В настоящее время продолжаются обыски, в том числе и в адвокатской конторе, принадлежащей обвиняемому юристу.

Арестованным инкриминируется отмывание средств, организация преступного сообщества и преступления против казны. В ходе следствия могут также добавиться обвинения в подделке документов, угрозах, раскрытии секретной информации и многих других правонарушениях.