Чтобы обналичить украденное, мошенники используют семилетних школьников: Путину рассказали о преступных схемахвидео

Путину рассказали, что мошенники используют в своих схемах семилетних школьников. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

Владимир Путин встретился в Кремле с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Чиновник отчитался, как работает «антиотмывочная» система, следящая, чтобы бесчестные бизнесмены и чиновники не могли легализовать незаконные доходы.

МИЛЛИАРДЫ В ТЕНИ

Из всех финансовых институтов 90% находятся под контролем Росфинмониторинга. Начиная от переводов в криптовалюте, заканчивая международными транзакциями. А в результате работы с партнерами обнаружено международных 50 теневых площадок, помогающих отмывать деньги.

- Это что за международные теневые площадки? - заинтересовался Путин.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и президент России Владимир Путин на встрече в Кремле. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

- С их помощью украденные деньги выводятся за рубеж, а мы совместно с другими странами определили все потоки: куда они спрятались, в какие банки и какие страны. Сейчас открыто 100 уголовных дел, а мы смотрим, кто еще пользовался услугами этих площадок, - объяснил Чиханчин. И перечислил другие успехи:

1. В 2024 году из-за подозрительных операций была отозвана лицензия у шести банков. Не допущен вывод в теневой оборот около 500 миллиардов рублей. Заблокированы операции «с высоким риском» на 20 миллиардов.

2. Закрыто около 90 финансовых пирамид и псевдоброкеров. Заблокировано Роскомнадзором порядка 40 тысяч сайтов. Пресечена деятельность порядка 60 нелегальных кредиторов. Заблокировано около 700 тысяч преступных счетов.

3. Особенное внимание уделяется госконтрактам. Особое внимание - если исполнитель один, или цена увеличивается в процессе выполнения. Отслеживаются и отменяются контракты, по которым чиновники покупают недвижимость и машины лично для себя.

В результате выявлены незаконные торги на на 39 миллиардов рублей. Сохранено 27 миллиардов бюджетных средств. Идет работа по 1300 уголовным делам.

ДЕТИ ПОПАДАЮТ В СЕТИ

Большая проблема, что к незаконному выводу денег стали привлекать случайных людей. Даже подростков. Чаще всего к этому прибегают телефонные и интернет мошенники.

- Более 50 тысяч сайтов постоянно работают на привлечение людей. Но особое опасение вызывают, конечно, несовершеннолетние. В эти операции сегодня попадаю школьники, даже семилетние школьники. У них есть карточки для оплаты обедов и преступники начинают этим пользоваться. Дальше преступный мир начинает криминализировать тех, кто попал в эти теневые схемы. Вовлекать их в сделки по распространению наркотиков, в экстремизм и терроризм. Очень серьезная проблема. Работаем над ней с МВД, с ФСБ, Генпрокуратурой и СК, - рассказал Чиханчин.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

Кстати, борьба с наркотиками идет во всю. Недавно ликвидирована транснациональная группировка наркоторговцев: 500 участников, оборот - 1 миллиард. Не допускают и финансирования террористов и экстремистов - только в прошлом году заморожены 250 миллионов.

- Отдельно мы занимаемся валютным мониторингом. Хотел бы сказать, что основная масса экспортеров у нас законопослушная. Идет очень значительный рост доли рубля в сделках с зарубежными компаниями, - подытожил глава Росфинмониторинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы несокрушимы в своей правоте и единстве»: Владимир Путин принял участие в форуме «Все для Победы!»

Владимир Путин заявил Трампу: Россия не отступит

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция предупредила россиян о двух новых схемах мошенников (подробнее)