Le Monde: Против банка BNP Paribas начато расследование из-за отмывания денег
Фото: REUTERS.
Крупнейший банк Франции BNP Paribas подозревают в отмывании денег, сомнительным считается происхождение 220 миллионов евро, об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на данные прокуратуры.
По данным издания, расследование проводилось в отношении филиала банка BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited, которым вменяют отмывание денежных средств при отягчающих обстоятельствах.
Отмечалось, что в подозрительных транзакциях были задействованы граждане России и Украины.
Как писал сайт KP.RU, ранее шведский общественный телеканал SVT распространил информацию, что «Swedbank» может быть замешан в отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами «Danske Bank».
Сообщалось, что между «Swedbank» и балтийскими филиалами «Danske Bank» осуществлялись денежные переводы на сумму около 3,8 миллиардов евро.
По данным телеканала, связанные с возможным отмыванием денег переводы осуществлялись с 2007 по 2015 год. В числе 50 клиентов — подставные фирмы и бизнес-клиенты, которые не вели коммерческую деятельность.