В России на 80% сократился объем подозрительных операций с исполнительными документами
Фото: Алексей ФОКИН.
Количество подозрительных операций с использованием исполнительных документов сократился в России на 80%, сообщил начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов.
«По итогам прошлого года существенно сократился объем подозрительных операций с использованием исполнительных документов – более чем на 80 %. Объемы операций обналичивания с применением схем «теневой инкассации» сократились более чем на 20%», – сказал он в ходе круглого стола «Практические вопросы регулирования и надзора федеральными органами исполнительной власти».
Как отметил глава управления, в России удалось выстроить доверительные отношения между государственным и частным сектором и добиться эффективного партнерства между ними. Отдельное внимание Курьянов обратил на участие физлиц в теневых схемах, в частности использовании подставных лиц – дропов. По его словам, в их структуре выросла доля молодежи, и каждый третий участник подозрительных операций – моложе 25 лет. Курьянов подчеркнул, что в борьбе с ними крайне важна разъяснительная работа по вопросам финансовой безопасности, проводимая банками.
Кроме того, представитель Росфинмониторинга отметил участившиеся случаи мошенничества с применением методов социальной инженерии. В этой связи он призвал вырабатывать механизмы раннего предупреждения, которые применяются, например, Банком России. Как сообщил Курьянов, от банков поступило уже более 300 уведомлений о подозрительных операциях по новым признакам, которые используются в аналитической деятельности Росфинмониторинга.