Росфинмониторинг: система борьбы с отмыванием денег в РФ работает стабильно
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Российская антиотмывочная система продолжает стабильно функционировать. В ответ на публикации некоторых СМИ о возможном включении России в санкционные списки FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), Росфинмониторинг напоминает, что российская антиотмывочная система всегда соответствовала международным стандартам. Это было подтверждено как оценкой FATF в 2019 году, так и последующей экспертизой международных специалистов в прошлом году.
По трем рекомендациям FATF рейтинг России был повышен, а по одной — понижен до уровня «Частичное соответствие» из-за недостаточного регулирования оборота виртуальных валют. Однако с тех пор в России были приняты два федеральных закона, регулирующих использование цифровых валют.
Серьезных проблем в системе противодействия отмыванию денег выявлено не было, а причиной для включения в «черный список» FATF могут стать только значительные недочеты.
Кроме того, Россия добросовестно выполняет свои обязательства по борьбе с финансированием терроризма, что было отмечено Международным судом ООН в ходе украинского дела.
Важно отметить, что независимо от исхода пленарного заседания FATF, которое состоится 21-25 октября, российская система продолжит эффективно работать и сотрудничать с другими государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности.