ЦБ изменит основания для блокировки счетов в банках
Фото: Елизавета ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП
Центробанк РФ изменит практику банков в вопросе «антиотмывочного» законодательства. Об этом пишет РБК со ссылкой на положение регулятора 375-П, который устанавливает правила контроля за сомнительными операциями и их признаками.
Как передает издание, регулятор разработал обновленную редакцию, в которой сообщается, что банки в России смогут отказывать клиентам в проведении операций, а в крайнем случае расторгать договоры с ними.
Центробанк РФ расширил список правил, по которым банки должны управлять рисками легализации преступных доходов, которые используют для финансирования терроризма и экстремизма. Изменения коснутся иностранных агентов, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором.
Отмечается, что регулятор внес в документ один новый признак, на основании которого кредитные организации смогут остановить операции клиента, указывая причиной борьбу с финансированием терроризма. Речь идет о денежных переводах, выявленных «на основании индикаторов».
В январе этого года правительство поддержало законопроект о блокировке счетов причастных к диверсиям. Первый зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков отметил, что новые нормы помогут повысить защиту самых важных промышленных и инфраструктурных объектов.