РБК: Росфинмониторинг с июня начнет самостоятельно блокировать карты дропперов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя новое право на прямую приостановку операций банковских клиентов. Об этом рассказал замглавы службы Герман Негляд в интервью РБК.
Эта мера позволит пресекать незаконную деятельность не рядовых участников сомнительных схем, а организаторов. Ведомство планирует блокировать активы злоумышленников, и привлекать их к ответственности.
«Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным», – указал специалист.
Негляд напомнил, что с 1 июня 2025 года в силу вступает закон, наделяющий Росфинмониторинг правом приостанавливать до 10 дней операции с деньгами при подозрениях в отмывании преступных доходов. Служба уже начала готовится к запуску этой меры.
Ранее Банк России опубликовал удручающую статистику о появлении «дропперов». В регуляторе отмечали, что ежемесячно таковыми становятся порядка 80 тысяч человек. Их привлекает возможность легкого заработка средств. Несмотря даже на то, что они нарушают закон.