В Москве начала работу Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Участники 42-й Пленарной недели Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на крыльце исторического особняка Хлудова. Фото: Росфинмониторинг
Руководители и представители финансовых разведок полутора десятка стран мира собрались в Москве, чтобы обсудить вопросы противостояния транснациональному криминалу, в том числе, и в области кибербезопасности.
42-я Пленарная неделя Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма стартовала 26 мая и продлится до 30 мая 2025 г. В форуме участвуют свыше 200 специалистов в области финансовой разведки из почти 20 стран Евразийского региона, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также наблюдатели из двух десятков международных организаций.
В столичном форуме приняли участие представители финансовых разведок почти 20 стран мира. Фото: Росфинмониторинг
Активное участие в обсуждениях примет и межведомственная российская делегация во главе с директором Росфинмониторинга, председателем ЕАГ Юрием Чиханчиным. А ключевым мероприятием станет Пленарное заседание ЕАГ с участием представителей руководства Правительства РФ.
Что конкретно будет обсуждать разведка — это, как водится, секрет. А если в общих чертах, то, как сообщили KP.RU в Росфинмониторинге, «делегаты рассмотрят широкий спектр вопросов, касающихся развития антиотмывочных систем стран ЕАГ, мер по минимизации региональных рисков, а также совершенствования многостороннего сотрудничества».
- Обсуждаться будут актуальные вопросы снижения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, в первую очередь, в Евразийском регионе, - уточнил KP.RU статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. - В этой связи будут приниматься соответствующие типологические проекты, утверждаться исследования и ряд других вопросов. Россия представит свои лучшие практики, лучшие методические подходы, свои наработки, программные продукты. И все они направлены на борьбу с незаконными финансовыми потоками, отмыванием денег и финансированием терроризма, на обеспечение финансовой безопасности России и в целом глобальной финансовой безопасности.
В первый день работы форума во дворе «особняка Хлудова» - известного в Москве исторического здания, где располагается Секретариат ЕАГ и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), состоялась ставшая уже традиционной церемония высадки деревьев. Главы делегаций вместе с московскими школьниками, одетыми в национальные костюмы стран-участниц, посадили молодые саженцы туй. Кстати, на территории особняка растут дубы, которым более 200 лет. А молоденькие туи, пояснили в Росфинмониторинге, символизируют «дружбу между странами и объединение усилий на благо глобальной финансовой безопасности».
Представители делегаций вместе со школьниками в национальных костюмах стран-участниц, посадили молодые саженцы туй. Фото: Росфинмониторинг
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В России около 30 процентов всех дропов - нерезиденты
Параллельно вопросы противодействия незаконной миграции, в том числе, цифровизации систем, направленных на управление миграционными процессами, обсуждались в понедельник на 29-м заседании Совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ в Баку.
- Нам известно много случаев использования платежных реквизитов мигрантов в так называемых дроповых схемах для отмывания доходов, - сказал представитель Росфинмониторинга Алексей Самарин. - В частности, на территории Российской Федерации около 30 процентов всех дропов (тех, кто предоставляет свои карты для вывода похищенных денег — Ред.) - это нерезиденты. Отмечаем продолжающиеся попытки преступников извлекать нелегальный доход при организации незаконных каналов миграции.
Миграционный фактор является объектом особого внимания подразделений финансовой разведки, отметил эксперт.
СПРАВКА «КП»
Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) создана в 2004 г. В нее входят 9 государств: Россия, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют 17 стран и 24 международные организации.
Основная цель ЕАГ – совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
Председатель ЕАГ - директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.