Выявление дроперов и борьба с цифровой преступностью: главное со встречи сотрудников финразведок стран Евразийской группы
Мероприятие проводилось в четверг 29 мая. Фото: Росфинмониторинг
Около 500 представителей финансовых разведок, наблюдателей и экспертов из почти двух десятков стран собрались в Москве на 42-е Пленарное заседание Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Мероприятие проводилось в четверг 29 мая, но фактически обсуждение вопросов борьбы с транснациональной цифровой оргпреступностью началось еще в понедельник и завершится в пятницу. Проводятся встречи, дискуссии, обмен опытом, синхронизируется законодательство стран-участников.
Многое остается за кадром — разведка есть разведка. Но кое-что о том, что происходит в кулуарах, удалось узнать.
- Мы уже в четвертый раз собрали форум парламентариев, где законодатели слышат представителей антиотмывочных систем, пытаются найти точки соприкосновения по совершенствованию законодательства между странами, - рассказал KP.RU глава Росфинмониторинга и председатель ЕАГ Юрий Чиханчин. - Если законодательство какой-то страны несовершенно, она создает уязвимость или проблемы для других стран.
Фото: Росфинмониторинг
При этом шеф финразведки не стал конкретизировать, законодательство каких стран создает проблемы для остальных. Но видно, тема действительно важная, если глава финмониторинга поставил ее на первый план.
- Мы собираем форум представителей финансовых разведок, где ведем разговоры уже непосредственно об оперативных вопросах, наработках, о новых результатах, об угрозах, которые сегодня стоят перед нами, и находим ответ, - продолжил Юрий Чиханчин.
Главные риски, по его словам — оргпреступность, наркотики, терроризм, хищение бюджетных средств, использование криминалом новых технологий.
- Следующий важный момент — на площадке ЕАГ мы создали Ассоциацию международных учебных центров, - отметил глава российской финразведки.
Действительно, подготовка кадров — ключевой вопрос борьбы с киберпреступностью. На это в своем выступлении на пленарном заседании ЕАГ обратил внимание и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
- Особое внимание необходимо уделять повышению квалификации специалистов, работающих в области финансовой разведки и анализа, - обратился Чернышенко к участникам заседания. - Постоянное обновление знаний и компетенций позволит быстрее и точнее выявлять сомнительные операции и предотвращать потенциальные преступления.
Еще одна важная тема — борьба с криминальной агентурой, проникающей в банки и другие финансовые организации.
- Вчера практически полдня шла дискуссия и обмен мнениями, — поделился Чиханчин, отвечая на вопрос «Комсомолки». - Это был разговор профессионалов. Как выстроить систему, не позволяющую преступникам проникнуть в финансовые организации. Как защитить банковскую систему и государство от таких явлений как мошенничество, дроперство, куда втягивают молодых людей.
К слову, по данным Росфинмониторинга, около 30% орудующих в России дропов (тех, кто предоставляет свои карты для вывода похищенных денег) - это нерезиденты. Но оказывается, им и их главарям уже научились давать по рукам.
- Банки научились выявлять дроперов, совершающих финансовую операцию, и в течение 15 минут пресекать эти операции, - заявил Чиханчин.
Усилия ЕАГ в борьбе с отмыванием денег и киберпреступностью не остаются незамеченными мировым антикриминальным сообществом. В частности, со стороны ФАТФ (FATF) — это международная организация, занимающаяся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег, она создана в 1989 г. по инициативе стран «Большой семерки» (G7)
Фото: Росфинмониторинг
- На нашем пленарном заседании присутствует почти каждый четвертый член ФАТФ, - отметил Чиханчин. - Это говорит о том, что ЕАГ и Россия, ее национальные антиотмывочные системы с ее результатами представляют большой интерес. Для нас очень важно, что к нам приехали представители других региональных групп — мы встречаемся, обсуждаем, и наши интересы и требования выносим уже непосредственно на пленарное заседание ФАТФ, доносим риски и угрозы, которые требуется учесть.
ДОСЛОВНО
«Внедрение высоких технологий помогает автоматизировать многие процессы, снижать издержки. При этом на фоне стремительной цифровизации возникают новые вызовы, связанные с появлением изощренных форм финансирования терроризма, в том числе через использование в противоправных целях криптоактивов»
(Из приветствия участникам и гостям 42-го Пленарного заседания ЕАГ премьер-министра РФ Михаила Мишустина).
«За прошедшие годы Группа, у истоков создания которой стояла Россия, утвердилась в качестве ведущего регионального механизма по обеспечению безопасности финансовых систем стран-участниц. Залог успеха – высокий уровень экспертизы, профессиональный, конструктивный подход к выстраиванию международного взаимодействия».
(Из приветствия участникам и гостям 42-го Пленарного заседания ЕАГ главы МИД РФ Сергея Лаврова).
СПРАВКА «КП»
Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) создана в 2004 г. В нее входят 9 государств: Россия, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют 17 стран и 24 международные организации.
Основная цель ЕАГ – совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
Председатель ЕАГ - директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ