ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Финансово-промышленный капитал». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что в деятельности кредитной организации были обнаружены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кроме того, нарушались требования актов против финансирования терроризма в части достоверности сведений, предоставлявшихся банком в уполномоченные органы.
Также в ФПК были установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций. По величине активов на 1 января этого года банк занимал 297-е место в РФ.
Кроме того, Центробанк отозвал лицензии у страховых компании «АСКО» и Русско-английского страхового брокера в связи с нарушениями законодательства, которые не были исправлены в установленный срок.
В связи с добровольным отказом от осуществления деятельности была отозвана лицензия у страховой компании «Инвест-полис».
Ранее в Центробанке рассказали «Комсомольской правде» о том, как выбрать надежный банки и распознать проблемный.