Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания с использованием аккредитивов
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новую схему незаконного обналичивания денежных средств с использованием банковских аккредитивов. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Герман Негляд в интервью РБК.
По данным финансовой разведки, мошенники активно используют аккредитивную форму расчетов, которая традиционно применяется для безопасного проведения сделок с недвижимостью. Преступники оформляют фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, при этом суммы по аккредитивам значительно превышают реальную стоимость объектов.
«Участились схемы использования аккредитивов для приобретения недвижимости, когда под видом сделки с недвижимостью выводятся средства», – отметил Негляд.
Центральный банк РФ подтвердил информацию о новых схемах злоупотреблений. Представитель регулятора сообщил, что Банк России выявляет риски использования аккредитивов для сомнительных операций и оперативно информирует об этом.
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя новое право на прямую приостановку операций банковских клиентов. Эта мера позволит пресекать незаконную деятельность не рядовых участников сомнительных схем, а организаторов.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция предупредила россиян о двух новых схемах мошенников (подробнее)