Дропов берут в оборот: банки отчитались о рекордных проверках подозрительных счетов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Росфинмониторинг зафиксировал значительный рост активности банков в выявлении так называемых дропов — подставных лиц, через счета которых обналичиваются похищенные средства. Финансовые учреждения теперь гораздо тщательнее следят за подозрительными переводами и операциями. Об этом сообщается в докладе ведомства, с которым ознакомился KP.RU.
В отчете Росфинмониторинга подчеркивается, что борьба с финансовыми нарушениями стала эффективнее благодаря улучшению качества информации, поступающей от различных структур. Количество банков, сообщающих о транзакциях дропов, за 2025 год увеличилось на 20%. При этом общее число сигналов о финансовых нарушениях от кредитных организаций выросло почти в три раза.
Кроме того, банки в полтора раза чаще стали информировать органы о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты. Отмечается, что активнее сотрудничать с контролирующими органами начали не только банки, но и другие участники рынка, через которые проходят крупные суммы наличных. В их числе представители игорного бизнеса, риелторы, адвокаты, нотариусы и лизинговые компании.
Благодаря такой слаженной работе и бдительности структур удалось предотвратить уход в теневой оборот более 400 миллиардов рублей. Эти данные также приводятся в официальном отчете Росфинмониторинга.
Ранее заместитель главы МВД РФ Андрей Храпов сообщил, что с 2025 года в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении дроперов. Он уточнил, что соответствующий закон, позволяющий привлекать таких лиц к ответственности, был принят еще в июле 2025 года.