The Nation: в Таиланде задержали россиян из-за сделок с недвижимостью
Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Четыре гражданина России задержаны в Таиланде по делу о незаконном использовании подставных владельцев при операциях с элитной недвижимостью в провинции Чонбури. Об этом сообщила газета The Nation.
Силовики проверили 41 адрес, связанный с 33 компаниями, которые подозревают в обходе законодательства о праве иностранцев на землю и ведение бизнеса. В ходе выемок изъята документация, техника и электронные устройства.
Расследование касается жилых комплексов общей стоимостью более 5 млрд батов (около 154 млн долларов), которые рекламировались на интернет-площадках как «русская деревня». Следователи проверяют, не привлекались ли местные жители как подставные акционеры для маскировки иностранного контроля над бизнесом.
Ранее KP.RU писал, что в Таиланде задержали гражданина России по подозрению в отмывании денег. Мужчина, проживавший в королевстве с 2015 года, владел баром совместно с гражданкой Таиланда. По этому же делу также были задержаны местный житель и граждане Китая и США.