Экономист Разуваев потребовал ускорить введение ограничений для дропперов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
В России предложили ограничивать до 30 тысяч рублей в месяц внесение наличных и получение переводов от других физических лиц для граждан, которых заподозрили в сомнительных финансовых операциях. Член Наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев в беседе с «Ридусом» заявил, что законопроект о борьбе с дропперами необходимо принять как можно быстрее.
«Пораньше ввел бы данный закон, поскольку проблема остро стоит. Например, с 1 января 2027 года. Однако лучше поздно, чем никогда. В целом борьба с такого рода мошенничеством идет медленно», – сказал Разуваев.
Законопроект предусматривает, что ограничения начнут действовать с 1 марта 2028 года. Признаки подозрительных операций установит Центробанк совместно с Росфинмониторингом. Ограничения будут вводить минимум на год, а при повторных нарушениях – на два года. Они также распространятся на другие банки, даже если человек заключит с ними новые договоры.
При этом Разуваев обратил внимание на возможные недостатки инициативы. По его мнению, понятие подозрительных операций может трактоваться субъективно. Экономист также считает, что борьбу с мошенничеством следует дополнить ужесточением уголовного наказания за участие в подобных схемах.
Ранее KP.RU рассказал, как родителям распознать, что подросток мог стать дроппером, и помочь ему избежать серьезных последствий.