Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела комплексную оценку российской системы противодействия незаконному накоплению богатств и финансированию терроризма, после чего рекомендовала властям страны активнее конфисковывать имущество чиновников, если законность владения им не доказана.
Такой совет был дан на основе результатов выездной комиссии, которая состоялась в Москве с 11 по 29 марта 2019 года. Проверка стала четвертой по счету - предыдущая состоялась в 2008 году.
На сайте FATF уточняется, что Россия не является мировым центром отмывания средств, а выступает скорее в роли источника преступных доходов, которые потом выводятся за рубеж. Чаще всего преступления связаны с наркоторговлей и хищениями из бюджета (85%). Также распространены уход от налогов, коррупция и мошенничество в финансовом секторе.
Ущерб от расследованных случаев достигает 220 млрд рублей ежегодно, а вот суммы конфискаций в уголовном порядке гораздо меньше общих объемов компенсации. Поэтому FATF рекомендует России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
Сайт kp.ru писал, что в нашей стране уже задумались об ужесточении правил. Так, например, в ноябре Конституционный суд узаконил изъятие имущества не только у чиновников и их родственников, но и у друзей подозреваемых.